近日，一名立陶宛人利用电子邮件诈骗多家跨国网络公司获利超1亿美元，大部分钱款已被追回，而这将使他面临至少20年牢狱生活。

纽约南区的美国联邦代理检察官金成浩和美国联邦调查局纽约办公室主任助理威廉·斯维尼，宣布将对Evaldas Rimasauskas提起刑事诉讼。Evaldas对多家网络公司实施诈骗，其中就包括两家美国互联网公司，涉案金额高达1亿美元。在临时逮捕令发布后，Evaldas于上周晚些时候被立陶宛当局抓获。此案已转交美国地方法官乔治·丹尼斯处理。

金成浩说：“立陶宛人Evaldas把跨国互联网公司作为下手对象，他诱骗这些公司的代理商和员工把超过1亿美元的资金转移到自己控制的海外银行账户内。本案对包括顶级公司在内的所用公司都有警示意义，因为大家都有可能成为网络罪犯发起的钓鱼式攻击的受害者。” Evaldas的被捕对其他网络犯起到震慑作用：不论身藏何处，我们都能抓到你们。联邦调查局的缜密侦查、受害公司间密切合作以及金融机构的帮助使得Evaldas在劫难逃。受害公司和银行对此反应迅速并积极协助执法机关使得本案今天就宣布告破，并且涉案资金也大部分已物归原主。

美国联邦调查局助理长官威廉姆·斯维尼说：“据称，Evaldas选准两家受害公司并发送欺诈性商业电子邮件，他的犯罪手法很有创造性。初次成功让Evaldas尝到甜头，于是他开始实施更多诈骗并获取了超过1亿美元的资金，他把这笔钱存到海外多个银行账户内。”

但马脚终有露出之日，侦查员根据其账户记录发现了问题。如今网络犯罪频发且手法多样，重要网络数据的泄露对很多行业将产生负面影响。美国联邦调查局将继续同海内外组织协作来追踪网络诈骗犯，不论他们身藏何处!”

起诉书中的指控内容：

大概在2013至2015年间，Evaldas就精心策划了多起网络诈骗案，对象包括一家跨国科技公司和一家跨国在线社交媒体公司，随后他将诈骗所得存入自己控制下的银行账户。他在拉脱维亚登记并注册了一家公司(为了方便区分和理解，我们把这家公司称为2号公司)，而2号公司与一家位于亚洲的计算机硬件制造商公司(1号公司)的名称相同。2号公司控制着坐落在拉脱维亚和塞浦路斯的多家银行的多个账户。然后，欺诈性钓鱼邮件被发送到受害公司代理商及员工的邮箱当中，而这些受害公司在此之前就同1号公司存在定期进行数百万美元资金流动的关系，这就使受害方不易察觉到自己被骗。随后受害公司欠1号公司的合法商品及服务就被换算成相应价值的金钱，这些钱就被转到2号公司的银行账户内，银行账户所在地为拉脱维亚和塞浦路斯。这一切都是Evaldas导演的。具体手法是这样的。欺诈邮件的始发账户被精心伪装，目的就是造成一种假象，其实这些欺诈性钓鱼邮件是冒充1号公司的代理商和员工的名义发出的，而事实上1号公司并未编发这些邮件。受害公司收到邮件后信以为真并遵守了欺诈指令从而被骗。

受害公司的本来转给1号公司的钱就流进2号公司银行账户之内，随后，Evaldas迅速将骗来的钱转移到位于全球各地不同的银行账户内，比如拉脱维亚、塞浦路斯、立陶宛、匈牙利和香港等地。他还伪造出一批看起来像是经过受害公司的高管或代理商签署并执行过的发票、合同及信件，而这些发票、合同及信件自然也是伪造的。为了更加逼真，信件上的邮票都压制了受害公司的名称。他把这些提交给银行来证明这笔巨额资金的来源是电子转账汇款。

通过这些欺诈手段，被告人Evaldas非法从受害公司那里向2号公司银行账户内转移了超过1亿美元的资金。

Evaldas，48岁，立陶宛首都维尔纽斯人，被指控操纵一项电信欺诈案和三项洗钱案，其所犯的任何一条罪状都能使他至少做20年牢。此外他还犯有一项严重的身份盗用罪，这至少能令他坐两年牢。

最终判决将由法官们依据国会的规定择日宣判，本次公布内容仅为传达信息。

金成浩对美国联邦调查局此次调查工作表示赞扬，并感谢立陶宛共和国总检察长办公室、立陶宛刑警部、维尔纽斯地区检察官办公室、维尔纽斯警察总部经济犯罪调查委员会和国际事务司法部办公室在此次调查和逮捕中提供的帮助。